שרותי ציות ואיסור הלבנת הון

בשנים האחרונות הפיקוח והרגולציה על שוק המימון הפכו למשמעותיים בסביבה של נותני שירותים פיננסים וחברות ועולה הצורך בשירותי ייעוץ מקצועיים אשר יכוונו ויספקו מענה הולם בדבר החוקים השונים וילוו חברות בחלקים המקצועיים והעסקיים.

חוק לאיסור הלבנות הון, פיקוח על שירותים פיננסים, אשראי הוגן, צמצום השימוש במזומנים ועוד ועוד ועוד…

משרדנו מתמחה במתן שירותים פיננסים וייעוץ לעסקים ולנותני שירותים פיננסים.

• עבודה תחת סביבת פיקוח ורגולציה.
• אילוצי החוק וחשיפות מנהליות ופליליות.
• תהליכי עבודה.
• כתיבת נהלי עבודה וספר נהלים.
• מטבעות דיגיטליים, שימוש ומסחר.
• ייעוץ עסקי ובחינת מרכזי רווח.
• ליווי וטיפול שוטף מול המערכת הבנקאית. כתיבת מסמכי ציות.
• ליווי בחידוש וכתיבת בקשות לרישוי.

אנו נספק לכם מעטפת של שירותי ציות ושירותים עסקיים המותאמים לכם ולעסק שלכם.